WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
葡京国际
当前位置:首页 > 葡京国际

葡京国际:反洗黑钱工作领导小组成立

时间:2020/6/27 10:23:48   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:6月26日,元明,主任的第二检察院最高人民检察院(刑事犯罪检察官办公室),回答记者提问关于依法惩罚和预防毒品犯罪。检察机关办理毒品洗钱犯罪50余起,对毒品犯罪分子脱逃、死亡案件,申报没收违法所得300余万元。总的来说,这类犯罪相对于毒品犯罪的总数较少,与毒品洗钱犯罪的隐蔽性、侦查...
6月26日,元明,主任的第二检察院最高人民检察院(刑事犯罪检察官办公室),回答记者提问关于依法惩罚和预防毒品犯罪。检察机关办理毒品洗钱犯罪50余起,对毒品犯罪分子脱逃、死亡案件,申报没收违法所得300余万元。总的来说,这类犯罪相对于毒品犯罪的总数较少,与毒品洗钱犯罪的隐蔽性、侦查起诉难度等因素密切相关。

元明指出,毒品犯罪是一个典型的利益驱动犯罪。犯罪分子在获取巨额利润后,往往通过各种洗钱手段转移和清洗犯罪所得。因此,打击毒品和金钱,摧毁毒品和金钱的经济基础尤为重要。最高人民检察院高度重视对毒品洗钱犯罪的起诉工作。今年四月,反洗黑钱工作领导小组成立。反洗钱是禁毒工作的重要任务之一。最高人民检察院指示地方政府加大打击洗钱犯罪力度,公布典型案件,组织培训。

洗钱犯罪的主要特点是:一是洗钱的方式多种多样。犯罪分子通过金融机构或投资洗钱,也有的利用伪造的商业票据、信用回收、期权等进行洗钱。近年来,通过网络赌博和虚拟货币进行的洗钱活动越来越多。其次是洗钱。犯罪分子转移、隐匿资金,将毒品犯罪的收益和正常经营活动的收益集中在一起,使毒品资产的性质和数额难以确定。三是严格的犯罪组织。与毒品有关的洗钱活动已逐步从分散掩盖和隐瞒犯罪收益发展为专门的分工和有组织的操作系统,其中一些人具有金融和法律方面的专业知识。

上一篇:没有了
下一篇:葡京国际:有关方面的政策措施大力推出
相关评论
本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (葡京国际)
豫ICP备17026643号-1