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辉煌娱乐网址:资金链治理步入深水区

时间:2022/5/15 22:42:42   作者:   来源:   阅读:14   评论:0
内容摘要:  金融行业“资金链”治理是打击电信网络诈骗犯罪的重要一环。人民银行支付结算司司长温信祥表示,辉煌娱乐网址人民银行组织商业银行、支付机构、清算机构主动作为,协助公安机关阻断诈骗资金转移通道,金融行业常态化反诈治理格局基本形成。  随着工作纵...
  金融行业“资金链”治理是打击电信网络诈骗犯罪的重要一环。人民银行支付结算司司长温信祥表示,辉煌娱乐网址人民银行组织商业银行、支付机构、清算机构主动作为,协助公安机关阻断诈骗资金转移通道,金融行业常态化反诈治理格局基本形成。

  随着工作纵深推进,“资金链”治理已步入“深水区”。据温信祥介绍,犯罪分子资金转移的手法、工具不断翻新,呈现出产业化、专业化、团队化作案趋势,治理工作具有长期性、复杂性、艰巨性。买卖账户情况依然突出;攻防对抗不断升级变化,打击难度加大。犯罪分子将诈骗资金伪造成正常的企业、个人资金交易往来,或者利用虚拟货币、地下钱庄等渠道想方设法规避监测拦截,打击难度加大;统筹优化服务和风险防控的压力加大。

  4月7日,人民银行召开2022年支付结算工作电视会议时提出,系统推进跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动“资金链”治理。

  对此,温信祥表示,下一步,人民银行将指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。

  一是压实主体责任。商业银行、支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”,持续落实风险防控责任,断开涉诈资金链条,切实做到“支付为民”。二是统筹平衡风险防控与优化支付服务。三是要提升风险防控的精准度。商业银行、支付机构要充分发挥大数据、人工智能等技术手段,提升风险识别、拦截精准性。加强对虚拟货币等新型领域风险防范,全方位堵截犯罪资金。四是提高全社会风险防范意识。

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